喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度报告摘要,d8

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农民杀牛

漳州片仔癀药业股份有限公司

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

2018

年度陈说摘要

一 重要提示

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,投资者应当到上海证券交锥体卷板机易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3 公司全体董事到会董事会会议。

4 福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5 经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年12月31日本公司总股本603,317,210股为基数,每10股派发现金股利 6.00 元(含税),共分配现金股利 361,990,326.00 元,占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的31.67%。

本年度不施行本钱公积金转增股本预案。上述事项需求提交公司2018年年度股东大会审议通往后施行。

二 公司根本状况

1 公司简介

2 陈说期公司首要事务简介(1)公司首要事务

依据我国证监会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司地点的职业为医药制作业。公司首要事务包括中成药制作、医药流转。其间,中心产品为片仔癀系列,包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏载具回流线等片仔癀系列产品。除药品出售之外,公司活跃打造健康、保健、摄生食物的大健康工业,产品延伸至保健品、保健食物、特征成效化妆品和日化产品。

公司药品出产答应证(编号:闽20160020)有用期至2020年12月31日;子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品运营答应证(编号:闽AA三国谍影45960021)有用期至2019年6月3日;子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品运营答应证(编号:闽AA5920307),有用期至2021年5月23日。2019年,子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品运营答应证将于2019年6月3日到期。

(2)首要运营方法

出产方法:

公司秉承“良药济世、臻于至善”的企业价值观,构成“用匠心构筑传承和立异之路,以仁心推进生态和文明展开”的处理理念,以匠心、仁心传承片仔癀杰出质量与文明精华,树立了以质量为先的运营展开战略,合理装备出产资源,引入、运用先进制药设备,不断优化出产工艺技术,为顾客供给高质量、安全安稳的产品,满意顾客需求,进步公司竞赛力。

公司遵从“选材精巧、匠心精制、效劳精诚、精雕细镂”的质量方针,严厉依照药品出产质量处理标准安排出产。首先由检测中心和质量处理部对收购进库的各类中药材等原辅包材进行取样查验。查验合格后的中药材经前处理车间加工编造构成净药材,净药材经提取车间进行有用成分提取后配制成中心品,通过各制剂车间加工,制成锭剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酊水剂、丸剂等。

公司坚持以商场为导向,由出产制作部依据公司的出产运营方针以及营销中心供给的商场调查反应信息,拟定公司的年度和季度翻滚出产方案,并拟定各车间的出产方案,协谐和催促出产方案的完结,一同对产品的制作进程、工艺纪律、卫生标准等实行状况进行监督处理。由各出产车间担任详细产品的出产流程处理。在整个出产进程中,由质量处理部分对要害出产环节的质料、中心产品、半制品、产制品的质量进行查验监控,以保证产品的质量。

收购方法:

公司收购部按比质比价、择优收购、适量库存、一致对外的准则收购,收购方法有约请比选、询价比价、定点收购和零散收购四种方法。

公司首要质料中,麝香、牛黄、蛇胆、三七、川贝收购金额占比较大。其间,麝香、蛇胆的出售单位及数量需取得国家林业主管部分行政答应。麝香、蛇胆收购前,收购员按公司内控及相关准则向公司麝香、蛇胆前史供货商一致询价了解商场价格,与供货商商洽初定收购价格,上报公司党委会及运营班子研讨通往后,收购员依据抉择填写《收购合同批阅表》(附购销合同),经部分主管审阅签字确xlove认,按公司权限指引规矩报法务风控部、分担副总、财务总监、总司理、董事长签字承认。除麝香、蛇胆严厉按国家有关规矩安排收购外,牛黄、三七、川贝及其它中药材、辅料、包装材料等公司的首要物资均通过原产地秦江灏或商场揭露途径进行收购。

牛黄收购方案由公司收购员依据公司库存状况、出产运营需求及战略展开需求等,制定牛黄收购方案并依照内控流程进行批阅,通往后收购员按公司内控及相关准则向公司定点供货商询价比价,并将询价状况汇总上报公司党委会及运营班子。公司党委会及运营班子依据询价效果,并结合商场行情价,查验质量标准,通过与供货商商洽承认收购价格,再经公司党委会及运营班子研讨通往后,收购员依据抉择,填写《收购合同批阅表》(附购销合同),经部分主管审阅签字承认,按公司权限指引规矩报法务风控部、分担副总、财务总监、总司理、董海口天气预报一周事长签字批阅通过。

公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它质料收购流程如下:编制并批阅收购方案:收购部依据出产制作部编制的年度及月度(季度)翻滚出产方案,结合物料耗费定额、期初库存、合理库存量等编制物料年度收购方案,并按规矩上报公司领导批阅。挑选供货商并收购:收购部依据收购种类及质量标准,了解商场信息、搜集样品并送质量处理部查验挑选。质量处理部查验效果反应收购部,收购部依据查验效果并北京丝足会所结合约请比选、询价效果,挑选供货商进行收购。收购部依据收购方案或出产需求,向合格供货商进行收购,对收购金额较大并合适约请比选的产品,严厉依照公司相关规矩施行约请比选收购。对约请比选外的种类收购时选用询价比价、定点收购和零散收购等方法,签订合同前应填写《收购合同批阅表》或《定点收购合同批阅表》《询价比价收购合同批阅表》,按公司合同批阅权限指引批阅后方可实行。到货请验及入库:仓储部收到货品后,由原辅料接纳员对药材的外观形状、包装是否破损等进行初验后向质量处理部请验,告诉质量处理部取样。检测中心向质量处理部出具查验数据,质量处理部依据查验数据进行放行审阅,收购部依据审阅放行信息开具进货单,原辅料接纳员依据进货单处理入库记账手续;若经查验不合格则当即告诉收购员,做退货处理。收购结算:收购物资经查验合格,收购员告诉供货商开票,待出售方发票到后,挂号发票,勾兑已生成的进货单,发作进货结算单,然后勾兑进货结算单,发作进货付款请求单,收购员在合同约好付款时限内按规矩进行批阅,经公司领导批阅后,交由财务部处理付款。

出售方法:

公司的首要出售方法为区域经销及片仔癀体会馆出售等。公司的内销首要是通过各地的经销商以及药品零售途径,经销商的出售方法为:通过挑选当地实力强壮、有必定营销网络的经销商作为根本网点;一同,公司在全国要点出售区域,树立出售办事处,驻外事务人员与经销商一同开拓商场、安排多方法多途径的推行活动效劳终端;并依据商场操作运营状况,树立产品司理进行统筹处理。药品零售出售方法中,除通过各地的药店出售外,公司活跃建造公司直营的片仔癀国药堂和片仔癀药品专柜,以拓展点对点的零售事务量。 “片仔癀体会馆”出售方法,首要出售公司及子公司系列产品,通过体会馆的树立进步社会消费集体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度,进步产品购买欲;要点布局国内名胜风景区、机场、动车站、城市文明街区与富贵商业区等。片仔癀海外出售采纳总经销制,漳龙实业有限公司(香港干诺道西118号1205-7室)为公司片仔癀海外出售总经销商。

(3)职业状况概述

医改方针叠加,医药监管继续强化,推进工业晋级

2018年,医药职业监管继续强化,医改方针不断完善,以“三医联动”为中心的联动变革继续贯穿整个职业,供给端各个环节相关方针频出,以促立异,重质量,严监管为根本运转头绪,引导医药职业良性展开,推进医药工业晋级。深化药品审评变革准则,加速评批阅阅,优化环境,鼓舞研制优质立异药;拷贝药质量和效果的一致性点评的继续推进、药品上市答应持有人准则的实行、《药品数据处理标准(征求定见稿)》《药品查看方法(征求定见稿)》等加强药质量量监管文件的出台,对药质量量的保证提出更高的要求;依法从严监管,《关于药品信息化追溯系统建造的辅导定见》《中华人民共和国疫苗处理法(征求定见稿)》等的发布,树立追溯系统,清晰责任主体,对违规违法行为加大监管处分力度,监管变革正逐渐深化。

医药职业会集度进一步进步,医药职业格局将迎来新的改动

医药工业方面,一致性点评、“4+7城市药品带量收购”等方针的继续推进,将对整个职业影响深远。通过一致性点评将成为衡量的基准,中小拷贝药企难以生计,质料药制剂一体化的药企本钱优势凸显,首要的商场份额将逐渐向拷贝药龙头挨近。医药职业将加速优胜劣汰整合,具有强壮的研制实力、高拷贝药和立异药储藏的药企才能在该差异化竞赛中胜出。从长时间上看,医药工业将继续推进晋级,完结拷贝向立异的方向转型。

医药商业方面,以方针管控、标准处理为基调,逐渐打造规模化、集约化和现代化医药流转系统。两票制在全国规模内的落地施行,进一步紧缩药品流转环节,企业整合工业上下游资源脚步加速,本钱和资源逐渐向融资才能强的大企业会集。跟着龙头企业对中小企业的挤出效应加重,将催化药品流转职业会集度的进步,进一步优化医药效劳供给链集成处理方法,逐渐完善掩盖面广、集约化和信息化程度较高的现代医药流转系统。

中医药板块受国家方针影响和消费晋级理念驱动坚持安稳添加态势

跟着《古代经典名方目录(第一批)》《证候类中药新药临全职悍妻床研讨技术辅导准则》及《关于加强中医药健康效劳科技立异的辅导定见》等工业方针落地,中药职业格局逐渐优化,助推健康我国建造效益。此外,中医药在治未病、辨证施治方面逐渐被社会群众认可;在居民收入水平进步的驱动下,居民医疗消费志愿的进一步进步,顾客愈加将重视个人的健康状况,重视摄生保健,首要是倾向于向优势品牌集合,促进品牌中药的展开,全体中医药职业需求继续向上。

中药药材状况

公司首要产品片仔癀系列产品触及的重要药材包括麝香、牛黄、蛇胆、三七。其间,除麝香、蛇胆严厉按喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8国家有关规矩安排收购外,牛黄、三七可通过商场途径进行收购,收购价格随行就市。

中药材价格动摇对公司的影响:

麝香:麝香的收购需取得国家林业主管部分的核准,国家林业主管部分核准数量今后,价格由买卖双方依据供需状况自行洽谈。近年来天然麝香价格缓慢上升,陈说期内麝香价格根本坚持安稳但略有上涨。因为天然麝香资源日益紧缺,公司在做好麝香质料战略储藏的一同,活跃布局养麝工作。公司通过树立林麝标准化饲养基地,加速林麝饲养工业化进程,促进濒危动物麝种类的维护和麝香质料的可继续开发使用,为未来片仔癀麝香质料的长时间安稳供给供给必定的保证。现在,公司已在陕西和四川设有两个养麝基地,同步大力展开农户饲养。

牛黄:与2017年比较较,牛黄价格在陈说期内出现继续上涨。牛黄供给简单遭到产地供给与商场对需求的影响,公司活跃做好牛黄资源的战略储藏。

蛇胆:蛇胆需按国家有关规矩安排收购,价格由买卖双方依据供需状况自行洽谈。近几年及陈说期内价格较为平稳,公司活跃做好蛇胆质料的战略储藏。

三七:为了保证三七质料质量及供给来历安稳,公司在云南文山与当地企业协作共建标准化、标准化三七栽培基地,公司依据出产质料需求按商场价格向基地进行定点收购。陈说期内,平等标准的三七价格略有下降。

陈说期内,重要药材种类价格的动摇对片仔癀系列产品的本钱发作必定的影响。从长时间看,麝香、牛黄及蛇胆的价格呈上涨趋势,未来将对片仔癀及系列产品本钱发作上升压力。为合理操控本钱,公司将采纳提早布局、继续重视首要大种类或重要药材商场行情的方法,当令收购,操控质料本钱。

我国是全球中药资源蕴藏量最丰厚的国家,曩昔因为相关工业方针不完善,导致许多中药材资源出口海外,而相关中药制品出口数量反而不多,归于低附加值出口。近几年,国家高度重视中医药展开,先后公布施行《中华人民共和国中医药法》、《“健康我国2030”规划大纲》、《中医药展开战略规划大纲(2016-2030)》,坚持把展开中医药进步至国家展开战略层面,并作为健康我国战略的重要组成部分给予方针推进,逐渐推进中医药往现代化、标准化方面展开。2018年, “三七三醇皂苷”提取物标准正式收录于《德国药品法典》,在国家加大扶持中医药展开的布景下,我国中医药在国际上的竞赛力逐渐在进步,中医药走向国际化仍然可期。

3 公司首要管帐数据和财务指标

3.1 近3年的首要管帐数监督不可届据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

公司分季度净利润改变较大的原因剖析:

公司分季度首要财务指标状况如下:

单位:万元 币种:人民币

公司第四季度净利润较前三季度下降起伏较大的首要原因系:(1)公司医药工业出售占比削减,出售毛利率有所下降;(2)为对片仔癀进行二次开发及充分产品的储藏,公司加大新产品研制投入。

公司各季度主营事务分职业出售状况如下:

单位:万元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4 股本及股东状况

4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5 公司债券状况

三 运营状况评论与剖析

1 陈说期内首要运营状况

到2018年12月31日,公司总资产为665,775.79万元,归属母公司股东权益为501,648.76万元。陈说期内,公司完结运营总收入476,615.69万元,比上年同期添加105,220.29万元,添加28.33%;完结利润总额132,790342桃49.17万元,比上年同期添加38,592.95万元,添加40.99%;完结净利润112,872.70万元,比上年同期添加34,830.05万元,添加44.63%。

2 导致暂停上市的原因

3 面对停止上市的状况和原因

4 公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

1. 重要管帐方针改变

依据公司第六届董事会第十六次会议抉择,公司对应财政部2018年新公布和修订的企业管帐准则,依据要求对期初数或比单纯性皮肤划痕症较期间相关项目及其金额做出相应调整。详细内容如下:

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号),对企业财务报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产整理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时间敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”;利润表中“处理费用”项目分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益改变表新增“设定获益方案改变额结转留存收益”项目。

公司对该项管帐方针改变选用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整详细如下:

2. 重要管帐估量改变

本陈说期公司未发作重要管帐估量改变。

5 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6 与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本年的兼并财务报表规模及其改变状况,详见附注八、兼并规模的改变及附注九、(一)在子公司中的权益。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 布告编号:2019-004

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议抉择布告

本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年4月11日(周四)下午14:30以现场会议方法在公司举行。会议谷子好告诉和方案以专人送达、电子邮件方法宣布。本次会议应参与表决董事11人喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8,实践表决的董事11人。会议举行契合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规矩,合法、有用,会议由董事长刘建顺先生掌管。经审议,与会董事以现场表决方法通过以下抉择:

一、审议通过《公司2018年度总司理工作陈说》;

到会会议的董事11票赞同,0票对立,0票放弃。

该方案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作陈说》;

到会会议的董事11票赞同,0票对立,0票放弃。陈说内容详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的布告。

该方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度独立董事述职陈说》;

四、审议通过《公司2018年度审计委员会履职状况陈说》;

五、审议通过《公司2018年度陈说及摘要》;

六、审议通过《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

七、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

公司2018年度利润分配方案如下:以2018年12月31日,公司总股本603,317,210股为基数,每10股派发现金股利6.00元(含税),共分配现金股利361上海会聚投资有限公司,990,326.00元,占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不施行公积金转增股本预案。

八、审议通过《公司2019年度请求借款归纳授信额度的方案》;

依据公司正常出产运营,保证完结年度经小黄鸭淘客帮手营方案和方针,公司(含控股子公司)需向银行请求借款以弥补流动资金。结合公司2018年度实践融资状况及2019年度运营方案,公司及控股子公司拟向我国农业银行、我国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行请求借款归纳授信额度总规模不超越人民币壹拾陆亿元,期限为壹年。授信期限内,授信额度可循环运用。以上授信额度不等于公司的实践融资金额,实践融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实践发作的融资金额为准,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求合理承认。董事会授权给公司运营处理层依据实践运营状况的需求,在归纳授信额度内处理银行融资的详细事宜。

九、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算陈说》;

十、审议通过《关于2018年度日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的方案》;

到会会议的董事4票赞同,0票对立,0票放弃,7票逃避表决。相关董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士逃避表决此项方案。详细详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的布告》(2019-008号)。

十一、审议通过《关于续聘管帐师事务所及承认其酬劳事项的方案》;

详细详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘管帐师事务所的布告》(2019-006号)。

十二、审议通过《管帐方针改变的方案》;

到会会议的董事11票赞同,0票对立,0票放弃。详细详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(2019-007号)

十三、审议通过《公司2018年度实行社会责任的陈说》;

十四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的方案》;

到会会议的董事7票赞同,0票对立,0票放弃,4票逃避表决。相关董事林兢女生、贾建军先生、李广培先生贺秋实、范志鹏先生逃避表决此项方案。

鉴于公司的独立董事自就任以来勤勉尽责,充分发挥各自专业特喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8长,为公司运营处理建言献计,有力地促进了公司的标准运作和科学抉择计划,公司拟调整独立董事薪酬。依据同职业其他上市公司的薪酬补贴标准,结合公司实践运营状况,为能更好地表现责权力的一致性,董事会赞同对独立董事薪酬进行调整至每年8万元(税前)。

十五、审议《关于为公司董事、监事及高档处理人员投保责任保险的方案》;

到会会议的董事0票赞同,0票对立,0票放弃,11票逃避表决。

为完善公司危险处理系统,保证公司及董事、监事及高档处理人员的权益,促进公司健康展开,一同加大对中小股东的合法权益的保证,公司拟为公司及董事、监事、高档处理人员购买责任保险。责任保险的详细方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司及董事、监事及高档处理人员

3、责任限额:人民币5,000万元

4、保费总额:人民币10万元(详细以与保险公司洽谈数额为准)

5、保险期限:12个月

一同,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司运营层处理相关事宜,以及责任保险合同期满时或之前处理续保或许从头投保等相关事宜者从头投保等相关事宜。

特此布告。

董 事 会

2019年4月13日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 布告编号:2019-005

第六届监事会第八次会议抉择布告

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第八次会窝里豆议于2019年4月11日(周四)下午16:30以现场会议方法举行。会议告诉和方案以专人送达、电子邮件方法宣布。本次会议应参与表决的监事5名,实践表决的监事5名。会议举行契合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规矩。本次会议由监事会主席张伟成先生掌管,方案经与会监事审议,做出如下抉择:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作陈说》;

参与表决的监事5票赞同,0票对立,0票放弃。陈说内容详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的布告。

本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度陈说及摘要》;

监事会宣布独立审阅定见如下:

1、公司董事会对《公司2018年度陈说及摘要》的编制和审议程序契合法令法规和公司内部处理准则的各项规矩;2、《公司2018年度陈说及摘要》的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息从各个方面实在地反映出公司当年度的运营处理和财务状况等事项;3、在宣布独立审阅定见前,未发现参与到《公司2018年度陈说及摘要》编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

三、审议通过《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

本方案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

参与表决的监事5票赞同,0票对立,0票放弃。

公司2018年度利润分配方案如下:以2018年12月31日,公司总股本603,317,210股为基数,每10股派发现金股利6.00元(含税),共分配现金股利361,990,326.00元,占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不施行公积金转增股本预案。

本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算陈说》;

六、审议通过《关于2018年度日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的方案》;

参与表决的监事5票赞同,0票对立,0票放弃。方案内容详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的布告》(2019-008号)。

监事会以为:公司日常相关买卖的2018年度实行和2019年度预估,严厉实行国家法令法规及《公司章程》规矩,买卖价格遵从揭露、公正、公正的准则,契合公司实践展开的需求,契合商场规矩,不存在危害公司和全体股东利益的状况,抉择计划程序契合法令法规的规矩。

七、审议通过《关于续聘管帐师事务所及承认其酬劳事项的方案》;

参与表决的监事5票赞同,0票对立,0票放弃。方案内容详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘管帐师事务所的布告》(2019-006号)。

八、审议通过《关于管帐方针改变的方案》;

参与表决的监事5票赞同,0票对立,0票放弃。方案内容详见公司2019年4月13日在上海证券买卖所网站宣布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(2019-007号)。

监事会以为:公司依据财政部2018 年 6 月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号),对公司原管帐方针及相关管帐科目进行改变,其抉择计划程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩,其实行新管帐方针更能客观、公允地反映公司现时财务状况和运营效果;相关抉择计划程序契合法令法规相关规矩,不存在危害股东和公司利益的状况。

本方案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2018年度实行社会责任的陈说》;

本方案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、审议《关于调整监事补贴的方案》;

参与表决的监事0票赞同,0票对立,0票放弃,5票逃避。鉴于公司的监事自就任以来勤勉尽责,充分发挥各自专业专长,为公司运营处理建言献计,有力地促进了公司的标准运作和科学抉择计划,公司拟调整监事补贴。依据同职业其他上市公司的薪酬补贴标准,结合公司实践运营状况,为能更好地表现责权力的一致性,监事会提议将监事补贴调整至每年6千元(税前)。

本方案提请公司2018年年度股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

证券代码:600436 证券简nnuu00称:片仔癀 布告编号:2019-006

关于续聘管帐师事务所的布告

2019年4月11日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)举行第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于续聘管帐师事务所及承认其酬劳事项的方案》,董事会拟赞同续聘福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“华兴所”)作为公司2019年度审计组织,为公司供给年报审计、内部操控审计及其他相关效劳,聘期一年。

华兴所于2016年开端为公司供给审计喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8效劳,在实行以喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8前年度审计进程中,可以一向坚持“独立、客观、公正”的执业准则,仔细、扎实地展开审计工作。华兴所使用其丰厚的执业经历和较强的执业才能,实在实行了作为年审组织的责任,较好地完结了以前年度各项审计工作。因而,董事会拟赞同续聘华兴所作为公司2019年度的审计组织。该事项需求提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事的独立定见:华兴所具有证券、期货相关事务审计资历,具有多年为上市公司供给审计效劳的经历和才能,可以满意公司财务审计和相关专项审计工作的要求。华兴地点从事公司财务审计及其他相关事务审计工作期间,恪尽职守、仔细务实,为公司出具了客观、公正的审计陈说,实在地反映了公司的财务状况、运营效果和内控状况。本次续聘契合相关规矩,不存在危害公司及股东利益的状况。因而,赞同将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

董 事 会

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 布告编号:2019-007

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示:

喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8

本次管帐方针改变仅对财务报表列示发作影响,对公司损益、总资产、净资产不发作影响,对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响。

一、概述

据财政部于 2018 年 6 月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“告诉”)要求,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)依据修订后的管帐准则对公司相关管帐方针进行改变。

2019年4月11日,公司第六届董事会第十六次会议和第六届今日开端做男仆监事会第八次会议审议通过《关于管帐方针改变的方案》,独立董事对此方案宣布赞同的独立定见。该方案无需提交公司股东大会审议。

二、详细状况及对公司的影响(一)管帐方针改变的首要内容

公司对企业财务报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产整理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时间敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”;利润表中“处理费用”项目分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益改变表新增“设定获益方案改变额结转留存收益”项目。

(二)改变日期

经第六届董事会第十六次会议审议通往后,公司将依照财政部的要求选用追溯调整法,对2017年度的财务报表列示项目进行追溯调整。

(三) 改变前公司选用的管帐方针

公司选用我国财政部公布的《企业管帐准则逐个根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

(四) 改变后公司选用的管帐方针

公司相关管帐处理依照财政部发布的《告诉》实行。其他未修改部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则逐个根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

(五)本次管帐方针改变对公司的影响

依照新准则规矩,本公司对此项管帐方针改变选用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整详细如下:

单位:人民币元

三、独立董事、监事会对本次管帐方针改变的定见(一) 独立董事定见

本次管帐方针的改变是依据财政部公布的《告诉》的详细管帐准则进行的合理改变和调整。公司改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会、上海证券买卖所的相关规矩,可以客观、公允地反映公司现时财务状况和运营效果,对公司管帐准则下的资产负债、损益、现金流量等未发作严重影响。本次管帐方针改变的抉择计划和宣布程序契合相关规矩,不存在危害公司及股东(特别是中小股东)利益的景象。独立董事赞同《关于管帐方针改变的方案》。

(二)监事会定见

公司依据财政部2018 年 6 月发布的《告诉》,对公司原管帐方针及相关管帐科目进行改变,其抉择计划程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩,其实行新管帐方针更能客观、公允地反映公司现时财务状况和运营效果;相关抉择计划程序契合法令法规相关规矩,不存在危害股东和公司利益的状况。监事会赞同《关于管帐方针改变的方案》。

四、上网布告附件(一)第六届董事会第十六次会议抉择。

(二)第六届监事会第八次会议抉择。

(三)独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见。

董 事 会

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 布告编号:2019-008

关于公司2018年日常相关买卖状况及

2019年度日常相关买卖估计的布告

重要内容提示:

本事项现已公司第六届董事会第十六次会议审议通过,将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司所发作的日常相关买卖契合公司事务和职业特色,买卖必要且将一向继续,买卖内容合法有用、公允合理,契合揭露、公正和公正的准则,不影响公司的独立性,契合公司及全体股东的利益。

一、日常相关买卖根本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序:

1、相关董事逃避表决状况以及表决状况

2019年4月11日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2018年日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的方案》,并将提交公司2018年度股东大会审议。因为该方案触及相关买卖,公司董事会在审议上述方案时,相关董事刘建顺、黄进明、林柳强、洪东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东逃避表决。本相关买卖不需求通过有关部分赞同。

2、独立董事对该项相关买卖的事前认可及独立定见

独立董事宣布事前认可定见:公司与相关方之间发作的相关买卖为公司日常运营事务来往,归于正常的商业行为。本着公正买卖的准则,公司与相关方之间以合同的方法清晰各方的权力和责任,不存在危害公司及非相关股东利益的状况,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》和相关法令法规的规矩及公司利益。依据独立判别,咱们赞同将《关于公司2018年日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的方案》提交公司董事会审议。

独立董事对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于公司2018年日常相关买卖状况及2019年度日常相关买卖估计的方案》宣布以下独立定见:

(1)公司与相关方之间的日常相关买卖是合理的、必要的,与相关方之间依照合同条款的约好实行,价格按商场定价准则,买卖条款公正合理,不会影响公司运营的独立性。

(2)公司与相关方之间的买卖将有利于公司拓展出售途径,添加出售收入,进步公司的中心竞赛力和全体竞赛优势,契合公司及全体股东的利益,不会危害公司及其他股东的利益;公司的相关买卖抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩;公司采纳的削减和标准相关买卖的办法是有用的。

(3)董事会在审议该项相关方买卖方案时,表决程序合法有用。相关董事审议该项董事管帐划时已逃避表决,相关买卖不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的状况。

3、董事会审计委员会实行公司相关买卖操控和日常处理的责任,宣布如下审阅定见:

(1)公司与相关方之间的日常相关买卖是合理的、必要的,且相关买卖的价格以商场价格为定价准则,公正、合理,不影响公司运营的独立性,契合公司及全体股东的利益,不危害公司及其他股东的利益;公司的相关买卖抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩;公司采纳的削减和标准相关买卖的办法是有用的。

(2)公司与相关方之间的买卖有利于公司拓展出售途径,添加出售收入,进步公司的中心竞赛力和全体竞赛优势。

(3)公司董事会对上述方案的举行、表决程序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》的规矩,相关董事审议相关董事管帐划时,已逃避表决。相关买卖不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的状况。

(二)前次日常相关买卖实行状况

单位:人民币万元(下转B48版)

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喜马拉雅fm,漳州片仔癀药业股份有限公司2018年度陈说摘要,d8